广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
来源:新闻中心 作者:鸡妹 发布时间:2020-10-12 12:05

证券代码:603535         证券简称:嘉诚世界        布告编号:2020-048

重要内容提示:

●本次非揭露发行事项触及相关买卖,相关董事段容文及其一起行动听黄艳婷、黄平、黄艳芸已在本次董事会会议中对相关方案逃避表决

一、董事会会议举行状况

广州市嘉诚世界物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年9月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合方法举行。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名。本次会议由董事长段容文掌管,公司监事和高档办理人员列席。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚世界物流股份有限公司公司章程》的有关规矩,会议所构成的有关抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于调整公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》

公司已于2020年4月28日举行第四届董事会第六次会议、2020年6月16日举行2020年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》。

鉴于证券商场环境改变,结合公司的详细状况,公司现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规、标准性文件的规矩,对本次非揭露发行股票的方案进行调整,调整方案内容如下:

1.1 发行目标及认购方法

调整前:

“本次非揭露发行A股股票的发行目标为段容文、黄艳婷、黄平、广汽本钱有限公司旗下广州盈蓬出资办理有限公司办理的私募出资基金、广东省金石本钱办理有限公司、北京智科工业出资控股集团股份有限公司、广州万宝长睿出资有限公司等7名特定出资者,悉数发行目标将以现金方法认购本次非揭露发行的股票。”

调整后:

“本次非揭露发行A股股票的发行目标为段容文、黄艳婷、黄平、广祺贰号股权出资合伙企业以及广州万宝长睿出资有限公司等5名特定出资者,悉数发行目标将以现金方法认购本次非揭露发行的股票。”

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

1.2 发行数量及征集资金总额

调整前:

“本次非揭露发行股票征集资金总额不超越33,000万元,发行股票数量为不超越25,345,619股,不超越公司本次发行前公司总股本的30%。详细发行数量的核算公式为:发行数量=征集资金总额/发行价格。发行数量核算至个位数,关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。

各发行目标拟认购金额及股份数量上限如下:

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非揭露发行股票的发行数量上限将作出相应调整。终究的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后:

“本次非揭露发行股票征集资金总额不超越20,400万元,发行股票数量为不超越15,789,472股,不超越公司本次发行前公司总股本的30%。详细发行数量的核算公式为:发行数量=征集资金总额/发行价格。发行数量核算至个位数,关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。

各发行目标拟认购金额及股份数量上限如下:

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非揭露发行股票的发行数量上限将作出相应调整。终究的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

1.3 征集资金用处

调整前:

“本次非揭露发行征集资金总额不超越33,000.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

嘉诚世界港项目为公司IPO征集资金出资项目,方案出资金额为91,778.00万元,其间运用IPO征集资金51,495.40万元。本次非揭露发行征集资金,将运用其间25,000.00万元持续用于嘉诚世界港的项目建造,以满意该项意图建造资金需求。

在本次非揭露发行征集资金到位之前,公司可以依据征集资金出资项意图实践状况,以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。

若本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。

在相关法令法规答应及股东大会抉择授权范围内,董事会有权对征集资金出资项目及所需金额等详细组织进行调整或承认。”

调整后:

“本次非揭露发行征集资金总额不超越20,400.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

嘉诚世界港项目为公司IPO征集资金出资项目,方案出资金额为91,778.00万元。本次非揭露发行征集资金,将运用其间15,400.00万元持续用于嘉诚世界港的项目建造,以满意该项意图建造资金需求。

在本次非揭露发行征集资金到位之前,公司可以依据征集资金出资项意图实践状况,以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。

若本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。

在相关法令法规答应及股东大会抉择授权范围内,董事会有权对征集资金出资项目及所需金额等详细组织进行调整或承认。”

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

公司独立董事已就本方案进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

2、审议经过《关于公司2020年度非揭露发行A股股票预案的方案》

为施行本次非揭露发行股票事宜,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规和标准性文件的规矩,并结合公司的实践状况对《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票预案》进行修订。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于非揭露发行A股股票预案修订状况阐明的布告》及《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票预案》。

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

公司独立董事已就本方案宣布赞同的独立定见。

3、审议经过《关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议的方案》

3.1 董事会赞同公司与北京智科签署《附条件收效的战略出资协议之弥补协议》。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

3.2 董事会赞同公司与金石本钱及年代怡和签署《附条件收效的战略出资协议之弥补协议》。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议、附条件收效的股份认购合同之弥补协议的布告》。

公司独立董事已就本方案进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

4、审议经过《关于公司与特定目标签署附条件收效的股份认购合同之弥补协议的方案》

4.1 董事会赞同公司与北京智科签署《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

4.2 董事会赞同公司与金石本钱签署《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。

表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议、附条件收效的股份认购合同之弥补协议的布告》。

公司独立董事已就本方案进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

5、审议经过《关于公司2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述的方案》

依据有关法令、法规、标准性文件的规矩并结合本身实践状况及调整后的发行方案,公司编制了《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

公司独立董事已就本方案宣布赞同的独立定见。

6、审议经过《关于2020年度非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法的方案》

为执行《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》,保证中小出资者知情权,维护中小出资者利益,公司依据《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》的相关要求及调整后的发行方案,仔细剖析并拟定了拟采纳的添补办法。公司董事和高档办理人员,以及控股股东、实践操控人对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了相关许诺。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《关于2020年度非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法的布告》。

表决成果:赞同5票;对立0票;放弃0票。相关董事段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸逃避表决。

公司独立董事已就本方案宣布赞同的独立定见。

三、报备文件

1、第四届董事会第十一次会议抉择;

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立定见。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535         证券简称:嘉诚世界        布告编号:2020-049

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

第四届监事会第八次会议抉择布告

一、监事会会议举行状况

广州市嘉诚世界物流股份有限公司第四届监事会第八次会议于2020年9月29日上午11:30在公司会议室以现场方法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。监事会主席袁伟强先生招集和掌管本次会议,公司高档办理人员列席。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚世界物流股份有限公司公司章程》的有关规矩,会议所构成的有关抉择合法、有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《关于调整公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》

公司已于2020年6月16日举行2020年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》。

鉴于证券商场环境改变,结合公司的详细状况,公司现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规、标准性文件的规矩,对本次非揭露发行股票的方案进行调整,调整方案内容如下:

1.1 发行目标及认购方法

调整前:

“本次非揭露发行A股股票的发行目标为段容文、黄艳婷、黄平、广汽本钱有限公司旗下广州盈蓬出资办理有限公司办理的私募出资基金、广东省金石本钱办理有限公司、北京智科工业出资控股集团股份有限公司、广州万宝长睿出资有限公司等7名特定出资者,悉数发行目标将以现金方法认购本次非揭露发行的股票。”

调整后:

“本次非揭露发行A股股票的发行目标为段容文、黄艳婷、黄平、广祺贰号股权出资合伙企业以及广州万宝长睿出资有限公司等5名特定出资者,悉数发行目标将以现金方法认购本次非揭露发行的股票。”

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

1.2 发行数量及征集资金总额

调整前:

“本次非揭露发行股票征集资金总额不超越33,000万元,发行股票数量为不超越25,345,619股,不超越公司本次发行前公司总股本的30%。详细发行数量的核算公式为:发行数量=征集资金总额/发行价格。发行数量核算至个位数,关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。

各发行目标拟认购金额及股份数量上限如下:

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非揭露发行股票的发行数量上限将作出相应调整。终究的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

调整后:

“本次非揭露发行股票征集资金总额不超越20,400万元,发行股票数量为不超越15,789,472股,不超越公司本次发行前公司总股本的30%。详细发行数量的核算公式为:发行数量=征集资金总额/发行价格。发行数量核算至个位数,关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。

各发行目标拟认购金额及股份数量上限如下:

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非揭露发行股票的发行数量上限将作出相应调整。终究的发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

1.3 征集资金用处

调整前:

“本次非揭露发行征集资金总额不超越33,000.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

嘉诚世界港项目为公司IPO征集资金出资项目,方案出资金额为91,778.00万元,其间运用IPO征集资金51,495.40万元。本次非揭露发行征集资金,将运用其间25,000.00万元持续用于嘉诚世界港的项目建造,以满意该项意图建造资金需求。

在本次非揭露发行征集资金到位之前,公司可以依据征集资金出资项意图实践状况,以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。

若本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。

在相关法令法规答应及股东大会抉择授权范围内,董事会有权对征集资金出资项目及所需金额等详细组织进行调整或承认。”

调整后:

“本次非揭露发行征集资金总额不超越20,400.00万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:

嘉诚世界港项目为公司IPO征集资金出资项目,方案出资金额为91,778.00万元。本次非揭露发行征集资金,将运用其间15,400.00万元持续用于嘉诚世界港的项目建造,以满意该项意图建造资金需求。

在本次非揭露发行征集资金到位之前,公司可以依据征集资金出资项意图实践状况,以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。

若本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。

在相关法令法规答应及股东大会抉择授权范围内,董事会有权对征集资金出资项目及所需金额等详细组织进行调整或承认。”

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

2、审议经过《关于公司2020年度非揭露发行A股股票预案的方案》

为施行本次非揭露发行股票事宜,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令、法规和标准性文件的规矩,并结合公司的实践状况对《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票预案》进行修订。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于非揭露发行A股股票预案修订状况阐明的布告》及《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票预案》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

3、审议经过《关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议的方案》

3.1赞同公司与北京智科签署《附条件收效的战略出资协议之弥补协议》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

3.2赞同公司与金石本钱及年代怡和签署《附条件收效的战略出资协议之弥补协议》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议、附条件收效的股份认购合同之弥补协议的布告》。

4、审议经过《关于公司与特定目标签署附条件收效的股份认购合同之弥补协议的方案》

4.1赞同公司与北京智科签署《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

4.2赞同公司与金石本钱签署《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议、附条件收效的股份认购合同之弥补协议的布告》。

5、审议经过《关于公司2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述的方案》

依据有关法令、法规、标准性文件的规矩并结合本身实践状况及调整后的发行方案,公司编制了《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

6、审议经过《关于2020年度非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法的方案》

为执行《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》,保证中小出资者知情权,维护中小出资者利益,公司依据《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》的相关要求及调整后的发行方案,仔细剖析并拟定了拟采纳的添补办法。公司董事和高档办理人员,以及控股股东、实践操控人对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了相关许诺。

详细内容详见公司刊登于买卖所网站的《关于2020年度非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补报答办法的布告》。

表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

三、报备文件

1、第四届监事会第八次会议抉择。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司监事会

2020年9月30日

证券代码:603535          证券简称:嘉诚世界         编号:2020-050

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

关于非揭露发行A股股票预案修订状况

阐明的布告

广州市嘉诚世界物流股份有限公司非揭露发行A股股票相关事项现已公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次暂时股东大会、第四届董事会第十一次会议审议经过。

依据《上市公司非揭露发行股票施行细则》、《发行监管问答——关于上市公司非揭露发行股票引入战略出资者有关事项的监管要求》等相关法令法规和标准性文件的规矩,公司于2020年9月29日举行第四届董事会第十一次会议,审议经过了《关于调整公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》,首要对本次非揭露发行A股股票方案中发行方案和发行目标的相关内容进行了调整,本次修订的首要内容包含:

本次修订的详细内容参看与本布告同日宣布的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司2020年度非揭露发行A股股票预案》。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535          证券简称:嘉诚世界         编号:2020-051

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

关于公司与特定目标签署附条件收效的

战略协作协议之弥补协议、附条件收效的

股份认购合同之弥补协议的布告

一、协议签署的根本状况

2020年6月16日,广州市嘉诚世界物流股份有限公司举行2020年第一次暂时股东大会,审议经过《关于与特定目标签署附条件收效的股份认购合同的方案》,赞同公司与认购目标段容文、黄艳婷、黄平、广州盈蓬出资办理有限公司、广东省金石本钱办理有限公司、北京智科工业出资控股集团股份有限公司和广州万宝长睿出资有限公司别离签定《附条件收效的股份认购合同》;并审议经过《关于引入战略出资者并签署附条件收效的战略协作协议的方案》,赞同公司与广汽本钱有限公司和盈蓬出资、金石本钱和佛山市年代怡和科技有限公司、北京智科以及万宝长睿别离签定《附条件收效的战略协作协议》。

鉴于证券商场环境产生改变,公司经审慎考虑,拟对公司2020年度非揭露发行A股股票方案进行修订调整。本次发行特定目标调整为段容文、黄艳婷、黄平、广祺贰号股权出资合伙企业、万宝长睿5名特定目标,金石本钱、北京智科不再参加本次非揭露发行。

公司于2020年9月29日举行了第四届董事会第十一次会议,审议经过了《关于调整公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》、《关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议的方案》、《关于公司与特定目标签附条件收效的股份认购合同之弥补协议的方案》等相关方案。依据公司股东大会的授权,上述相关方案无需提交股东大会审议。

2020年9月29日,公司与金石本钱、北京智科别离签署了《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》,并与金石本钱和年代怡和、北京智科别离签署了《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》。

二、《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》的首要内容

协议主体和签定时刻

2020年9月29日,公司与金石本钱和年代怡和签署了《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》。同日,公司与北京智科签署了《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》。

协议的首要条款

两边一起承认并许诺,在乙方作为战略出资者认购甲方本次发行的股票获证监会核准前,若产生以下任一景象的,两边已签署的《附条件收效的战略协作协议》及其各弥补协议于该景象产生之日主动停止:

1、证监会停止审阅或未审阅经过乙方依据股份认购合同及其各弥补协议约好的条款认购甲方本次发行的股票;

2、甲方董事会及/或股东大会因证券商场环境改变、监管方针改变或依据监管要求/定见审议抉择停止/撤销乙方依据股份认购合同及其各弥补协议约好的条款认购甲方本次发行的股票;

3、两边协商一起免除/停止《附条件收效的战略协作协议》及其各弥补协议。

两边已签署的《附条件收效的战略协作协议》及其各弥补协议停止后,任何一方不再依据前述协议享有权力或施行职责,两边互不追查或承当违约职责,两边不得以任何理由向对方提起任何方法的补偿或补偿恳求,两边为本次发行事宜而产生的各项费用由两边各自承当。到时两边应依据法令、法规、规章、标准性文件的规矩,依法施行信息宣布职责及乙方应为甲方信息宣布作业供给充沛帮忙。

三、《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》的首要内容

协议主体和签定时刻

2020年9月29日,公司与金石本钱签署了《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。同日,公司与北京智科签署了《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》。

协议的首要条款

两边一起承认并许诺,在乙方认购甲方本次发行的股票获证监会核准前,若产生以下任一景象的,两边已签署的股份认购合同及其各弥补协议于该景象产生之日主动停止:

证监会停止审阅或未审阅经过乙方依据股份认购合同及其各弥补协议约好的条款认购甲方本次发行的股票;

甲方董事会及/或股东大会因证券商场环境改变、监管方针改变或依据监管要求/定见审议抉择停止/撤销乙方依据股份认购合同及其各弥补协议约好的条款认购甲方本次发行的股票;

两边协商一起免除/停止股份认购合同及其各弥补协议。

两边已签署的股份认购合同及其各弥补协议停止后,任何一方不再依据前述协议享有权力或施行职责,两边互不追查或承当违约职责,两边不得以任何理由向对方提起任何方法的补偿或补偿恳求,两边为本次发行事宜而产生的各项费用由两边各自承当。到时两边应依据法令、法规、规章、标准性文件的规矩,依法施行信息宣布职责及乙方应为甲方信息宣布作业供给充沛帮忙。

四、施行的审议程序

董事会、监事会审议状况

2020年9月29日,公司举行第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议经过《关于公司2020年度非揭露发行A股股票方案的方案》、《关于公司2020年度非揭露发行A股股票预案的方案》《关于公司与特定目标签署附条件收效的战略协作协议之弥补协议的方案》、《关于公司与特定目标签署战略协作协议之弥补协议的方案》。

独立董事事前认可及独立定见

公司独立董事已就以上方案进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

五、备检文件

1、第四届董事会第十一次会议抉择;

2、第四届监事会第八次会议抉择;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见;

4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立定见;

5、公司与北京智科签署的《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》;

6、公司与金石本钱签署的《附条件收效的股份认购合同之弥补协议》;

7、公司与金石本钱、年代怡和签署的《附条件收效的战略协作协议之弥补协议》。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535          证券简称:嘉诚世界          编号:2020-052

广州市嘉诚世界物流股份有限公司关于2020年度非揭露发行股票摊薄即期报答

及添补报答办法的布告

广州市嘉诚世界物流股份有限公司本次非揭露发行股票事项经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次暂时股东大会、第四届董事会第十一会议审议经过,本次方案调整无需股东大会审议,依据有关法令法规的规矩,需求获得中国证券监督办理委员会的核准。

依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》和《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》、证监会发布的《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》要求,为保证中小出资者利益,公司就本次发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析,并提出了详细的添补报答办法,相关主体也对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了许诺。详细状况如下:

一、本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响

公司本次非揭露发行征集资金总额不超越人民币20,400万元,本次发行股票数量不超越本次发行前上市公司总股本的30%。本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响测算如下:

根本假定

以下假定仅为测算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响,不代表公司对2020年度运营状况及趋势的判别,亦不构成盈余猜测。出资者据此进行出资抉择方案形成丢失的,公司不承当补偿职责。

1、假定本次非揭露发行股票于2020年12月31日施行结束。该时刻仅用于核算本次非揭露发行股票发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响,终究以中国证监会核准后实践发行完结时刻为准;

2、本次非揭露发行股票,估计发行股数为15,789,472股,终究发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准;

3、本次非揭露发行股票征集资金总额为20,400.00万元,不考虑发行费用等的影响;

4、微观经济环境、工业方针、职业开展状况、商场状况等方面没有产生严重改变;

5、依据公司2019年年度陈述,2019年归属于上市公司股东的净赢利为12,786.84万元;2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净赢利为14,632.87万元。假定公司2020年度的扣除非经常性损益前/后的净赢利别离按以下三种状况进行测算:较上期增加10%;与上期相等;较上期下降10%。该假定剖析并不构成对公司的盈余猜测,出资者不该据此进行出资抉择方案,出资者据此进行出资抉择方案形成丢失的,公司不承当补偿职责;

6、本次非揭露发行的股份数量和发行完结时刻仅为估计,终究以经监管部分核准发行的股份数量和实践发行完结时刻为准;

7、在猜测公司发行后首要财政指标时,未考虑除拟征集资金总额、净赢利之外的其他要素对首要财政指标的影响。

对公司首要财政指标的影响

依据上述假定条件,公司测算了2020年度不同净赢利增加假定条件下本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响如下:

注:对根本每股收益和稀释每股收益的核算公式依照中国证券监督办理委员会拟定的《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》中的要求和《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》中的规矩进行核算。

依据上表测算可以看出,本次发行完结后,2020年度公司的每股收益存在被摊薄的危险。

二、本次非揭露发行摊薄即期报答的危险提示

本次发行完结后,公司总股本将有所增加,而征集资金的运用和产收效益需求必定的时刻,依据上述测算,本次非揭露发行或许导致公司发行当年每股收益较发行前呈现下降的景象。此外,一旦前述剖析的假定条件或公司运营状况产生严重改变,不能扫除本次发行导致即期报答被摊薄状况产生改变的或许性。敬请广阔出资者理性出资,并留意出资危险。

三、公司董事会挑选本次非揭露发行的必要性和合理性

本次非揭露发行的必要性和合理性等相关阐明详见公司同日宣布的《2020年度非揭露发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系,公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系

公司的主营事务是为制造业企业及电子商务企业供给全程供应链一体化办理的第三方归纳物流服务和个性化的全球物流处理方案。本次征集资金出资项目别离为嘉诚世界港项目和轿车零部件才智物流中心项目建造,均是环绕公司现有事务进行的项目。

公司从事募投项目在人员储藏状况

公司的中心办理团队和事务团队均长时间从事供应链物流相关职业,在对公司事务开展至关重要的运营办理、技能研制、财政办理范畴具有丰厚的经历,对职业的开展现状和动态有着精确的掌握,专业优势显着。公司办理层均在供应链物流职业深耕多年,对职业相关的国家工业方针、商场开展前景、客户服务需求等坚持持续重视,拟定契合公司实践状况的事务开展规划。关于征集资金出资项目运转所需的人员,公司已在办理团队中选取具有丰厚经历的办理人员担任项目建成后的运营,并依据征集资金出资项意图运营特色和运营方法,外聘部分人员进行储藏和针对性的训练,保证相关人员可以担任相关作业。

公司从事募投项目在技能储藏状况

公司依据事务需求规划研制了多项运送和装卸设备、物流用具和信息收集设备,公司当时已具有数十项物流用具及设备专利技能。经过物流技能设备的研制立异,到达削减作业环节,完成主动化、高功率、高品质的物流作业。公司设有物流研制技能中心,被评为“省级企业技能中心”,依据全程供应链办理的物流需求,设置制品物流研制、部品物流研制、出产物流研制等专职部分。一起公司和华南理工大学等科研院校进行长时间技能协作,进行严重科研课题攻关以及科技成果实验。

综上,公司研制才能较强、中心产品技能杰出,将为公司本次募投项意图施行与开展供给有力的技能支持。

公司从事募投项目在商场储藏状况

公司在近二十年的开展进程中,开发并长时间维护了很多优质客户资源。近年来,公司与松下电器、万力轮胎、住友电工等大型制造业企业,和浙江菜鸟等闻名电商渠道坚持着长时间严密的事务协作。此外,公司与日立电梯、通用股份、新宝股份、伊之密、广东鸿猷等一批A股企业建立了杰出的协作联系。公司对客户资源的堆集和长时间维护,促进两边一起开展,也为募投项目建成后的运营供给了安定的商场资源保证。

五、添补即期报答被摊薄的详细办法

为下降本次发行摊薄即期报答的危险,增强对公司股东利益的报答,公司拟经过以下办法完成添补报答:

加强对募投项意图监管,保证本次征集资金的有用运用

为标准征集资金的办理与运用,保证本次征集资金专项用于募投项目,公司已依据《公司法》、《证券法》和《上市规矩》等法令法规及标准性文件的要求,并结合公司实践状况,拟定和完善了《征集资金办理准则》。公司将严格办理征集资金运用,对征集资金施行专户存储,专款专用,保证征集资金依照既定用处得到充沛有用运用。公司将尽力完善出资抉择方案程序、加强内部操控,进步资金运用功率、提高企业办理效能,加强公司整体盈余才能。

加速募投项目建造发展,尽早完成预期收益

本次非揭露发行征集的资金拟用于嘉诚世界港项目建造和轿车零部件才智物流中心项目建造,各项目契合国家工业方针及公司整体战略开展方向。本次征集资金到位后,公司将活跃推进征集资金出资项目建造和运作,活跃分配资源,合理统筹组织项目发展,力求项目提前完成预期效益,增厚股东报答,下降本次发行导致的即期报答被摊薄的危险。

严格执行现金分红方针,强化出资者报答机制

公司已依据中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求在《公司章程》中拟定了赢利分配相关条款。此外,公司在充沛考虑对股东的出资报答并统筹公司的生长与开展的基础上,制订了《广州市嘉诚世界物流股份有限公司未来三年股东报答规划》,进一步清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等,完善了公司赢利分配的抉择方案程序和抉择方案机制以及赢利分配方针的调整准则,强化了对中小出资者的权益保证机制。本次发行完结后,公司将持续严格执行现行分红方针,强化出资者报答机制,实在维护出资者合法权益。

本次发行完结后,公司将依照法令法规的规矩和《公司章程》的规矩,在契合赢利分配条件的状况下,活跃推进对股东的赢利分配,有用维护和增加对股东的报答。

公司拟定的上述添补报答办法不等于对公司未来赢利做出保证,出资者不该据此进行出资抉择方案,特此提示。

六、相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行作出的许诺

为保证公司本次非揭露股票添补被摊薄即期报答的办法可以得到实在施行、维护公司及整体股东的合法权益,依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等法令、法规、规章及其他标准性文件的要求,公司董事、高档办理人员、控股股东、实践操控人别离出具了许诺函,详细内容如下:

公司董事、高档办理人员的许诺

依据公司董事、高档办理人员出具的许诺函,公司董事、高档办理人员作出如下许诺:

“1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益;

2、自己许诺对自己的职务消费行为进行束缚;

3、自己许诺不动用公司财物从事与自己施行职责无关的出资、消费活动;

4、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权鼓励方针,自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩;

6、本许诺函出具后,如中国证券监督办理委员会、买卖所等证券监管组织就添补报答办法及其许诺作出另行规矩或提出其他要求的,自己许诺到时将依照最新规矩出具弥补许诺;

7、自己许诺实在施行本许诺,若违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的,自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。”

公司控股股东、实践操控人的许诺

依据公司控股股东、实践操控人出具的许诺函,公司控股股东、实践操控人作出如下许诺:

“1、不越权干涉公司运营办理活动,不侵吞公司利益;

2、本许诺函出具后,如中国证券监督办理委员会、买卖所等证券监管组织就添补报答办法及其许诺作出另行规矩或提出其他要求的,自己许诺到时将依照最新规矩出具弥补许诺;

3、自己将实在施行公司拟定的有关添补即期报答办法及本许诺,如违背本许诺或拒不施行本许诺给公司或其他股东形成丢失的,自己赞同依据法令、法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责。”

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535          证券简称:嘉诚世界          编号:2020-053

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

关于非揭露发行股票请求文件反应定见

回复的布告

广州市嘉诚世界物流股份有限公司收到中国证券监督办理委员会出具的《中国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》后,公司及相关中介组织对反应定见所提问题进行了仔细研讨和逐项答复,现依据相关要求对反应定见回复并进行揭露宣布,详细内容详见公司同日宣布于买卖所网站的《广州市嘉诚世界物流股份有限公司非揭露发行A股股票请求文件反应定见的回复》。公司及相关中介组织将及时向中国证监会报送反应定见回复资料。

公司本次非揭露发行股票事项需求获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不承认性。公司将依据中国证监会对该事项的审阅发展状况及时施行信息宣布职责,敬请广阔出资者留意出资危险。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535         证券简称:嘉诚世界        布告编号:2020-054

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

关于本次非揭露发行A股股票不存在直接或经过利益相关方向参加认购的出资者

供给财政赞助或补偿的布告

广州市嘉诚世界物流股份有限公司于2020年4月28日举行第四届董事会第六次会议及于2020年6月16日举行的2020年第一次暂时股东大会,审议经过了公司非揭露发行A股股票的相关方案,于2020年9月29日举行第四届董事会第十一次会议审议经过了关于修订本次非揭露发行A股股票方案等相关方案。公司本次非揭露发行已承认的发行目标为公司控股股东、实践操控人段容文、黄艳婷、黄平及出资者广祺贰号、万宝长睿,详见公司《第四届董事会第十一次会议抉择布告》。

本公司及本公司控股股东、实践操控人段容文、黄艳婷、黄平及黄艳芸就本次发行不存在直接或直接经过利益相关方向参加认购的出资者供给财政赞助或补偿事宜许诺如下:

本公司/自己及相关方不存在直接或经过其他利益相关方向公司非揭露发行A股股票发行目标供给财政赞助、补偿、许诺收益或其他协议组织的景象;本公司/自己及相关方不会违背《上市公司非揭露发行股票施行细则》第二十九条及《证券发行与承销办理办法》的相关规矩。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:603535        证券简称:嘉诚世界       布告编号:2020-055

广州市嘉诚世界物流股份有限公司

董事、高档办理人员会集竞价减持股份

方案布告

重要内容提示:

● 董事、高档办理人员持股的根本状况:公司董事邹淑芳女士、高档办理人员王英珍女士,别离持有广州市嘉诚世界物流股份有限公司360,000股、100,000股股份,占公司总股本份额0.24%、0.07%,上述股份均来源于公司IPO前获得的股份。

● 会集竞价减持方案的首要内容:邹淑芳女士、王英珍女士拟选用买卖所会集竞价的方法,自布告之日起15个买卖日后至6个月减持公司股份,邹淑芳女士减持不超越157,500股,王英珍女士减持不超越43,750股。

一、 会集竞价减持主体的根本状况

上述减持主体无一起行动听。

上述减持主体最近一次减持股份状况

前次减持时,王英珍女士并非公司高管,无需宣布减持方案。

二、 会集竞价减持方案的首要内容

 相关股东是否有其他组织        □是     √否

 大股东及董监高此前对持股份额、持股数量、持股期限、减持方法、减持数量、减持价格等是否作出许诺        √是     □否

邹淑芳女士、王英珍女士将恪守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》,买卖所《股票上市规矩》、《买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》的相关规矩。

邹淑芳女士、王英珍女士所持公司股票已于2018年8月8日免除限售并可上市流转,邹淑芳女士迄今未产生过股票买卖,王英珍女士最近12个月未买卖公司股票。

本次拟减持事项与此前已宣布的许诺是否一起         √是     □否

三、 会集竞价减持方案相关危险提示

 减持方案施行的不承认性危险,如方案施行的条件条件、限制性条件以及相关条件成果或消除的详细景象等

本次减持方案是邹淑芳女士、王英珍女士本身资金需求进行的减持,不会对公司管理结构、持续性运营产生影响。在减持期间,邹淑芳女士、王英珍女士将依据本身资金组织、股票商场状况、本公司股价状况、监管部分方针改变等要素抉择是否施行或仅部分施行本次股份减持方案,减持的数量和价格存在不承认性。

 减持方案施行是否或许导致上市公司操控权产生改变的危险       □是     √否

 其他危险提示

本次减持方案不存在违背《买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件等相关规矩的状况。在上述减持公司股份期间,公司将催促邹淑芳女士、王英珍女士严格恪守减持股份的有关规矩,并及时施行信息宣布职责。

广州市嘉诚世界物流股份有限公司董事会

2020年9月30日

ag环亚集团

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